Desarticulada en Málaga una red criminal dedicada al blanqueo de capitales del tráfico de drogas y las estafas telemáticas
MÁLAGA- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal asentada en la provincia de Málaga que había creado un entramado bancario con el fin de introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente de tres líneas de negocio fraudulento: las estafas telemáticas, el tráfico de drogas -marihuana- y la comercialización de óxido nitroso –gas de la risa-. La dimensión del conglomerado financiero saca a la luz la participación de 65 personas con el rol de mula bancaria y la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades bancarias, otras 210 en casas de apuestas online, y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las citadas cuentas de la organización. La operación se ha saldado con 43 detenidos, entre ellos los cabecillas de la organización, la mayoría de origen búlgaro; la intervención de 112 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia; y la interceptación de un total de 4.792 botellas de óxido nitroso procedentes de Bulgaria. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los investigados.




