Participación de Francia
MÁLAGA.- La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de este martes una operación contra el balnqueo de capitales de la familia de Bashar Al Assad, en concreto contra el tío del actual presidente, Rifaat Al Assad. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga por blanqueo cometido por organización criminal en Puerto Banús y Marbella, según informan fuentes policiales.
El magistrado ha ordenado 15 registros, la mayoría en Puerto Banús donde actualmente decenas de efectivos de la Guardia Ciivl se encuentran controlando la entrada y salida de un lujoso inmujeble situado en la entrada principal de Puerto Banús, 3 requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas relacionadas con Rifaat Al Assad. Aún no se han acordado ninguna detención.
El juez tiene indicios de que el actual presidente de Siria le entregó 300 millones de dolares procedentes de las arcas del Estado para su expulsión del país. Con ese dinero, se dedicó a la compra de inmuebles en Francia desde el año 1984. Los investigadores franceses acreditaron que parte de las compras terminaron en Marbella.En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada.
La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar las 503 propiedades que Rifaat Al Assad y sus familiares tienen entre apartamentos de un hotel de lujo, viviendas vacacionales, fincas rústicas, etc. Casi todas las propiedades están repartidas entre Puerto Banús y Marbella.
