El fraude captó a medio centenar de víctimas con falsas inversiones inmobiliarias
MÁLAGA-Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama de estafa piramidal en Málaga que defraudó más de 4,6 millones de euros a medio centenar de inversores. El entramado, operativo desde 2021 y desmantelado en marzo de 2024, ofrecía supuestas inversiones inmobiliarias con elevadas rentabilidades, cuando en realidad utilizaba los fondos de nuevos clientes para pagar a anteriores, en una clásica estructura fraudulenta. Dos personas han sido detenidas, entre ellas el cabecilla, y se han dictado bloqueos patrimoniales preventivos.
Promesas de beneficios y una red de captación profesionalizada
La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, comenzó tras la denuncia de un representante legal de más de 30 afectados. La organización, liderada por un hombre con la colaboración de su pareja —quien figuraba formalmente como administradora de la sociedad usada para el fraude—, contaba con dos intermediarios especializados en fiscalidad e inversiones. Estos actuaban como asesores y generaban confianza entre las víctimas mediante simulaciones de reuniones en oficinas de entidades reales, reforzando la apariencia de solvencia de la firma.
Un fraude sofisticado, incluso para expertos financieros
Entre las víctimas figuran no solo familias enteras que confiaron sus ahorros, sino también profesionales del ámbito financiero, incluidos directores de sucursales bancarias. Esto pone de manifiesto el nivel de sofisticación del engaño, que empleaba documentación falsificada y procedimientos que simulaban legalidad, mientras se omitían contratos y se gestionaban fondos fuera del circuito legal, incluso mediante cobros en efectivo.
Prisión provisional y medidas cautelares
La operación, denominada Carnívoro, culminó con la detención de los dos principales responsables, quienes han sido puestos a disposición judicial por delitos de estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El juez ha decretado prisión provisional para uno de ellos y ha ordenado medidas cautelares sobre bienes y cuentas vinculadas a los implicados.
La Policía Nacional ha recordado la importancia de verificar siempre la solvencia y legalidad de cualquier propuesta de inversión, advirtiendo contra promesas de rentabilidades muy superiores a las del mercado.
